ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на очередном общем собрании членов
Кредитного Потребительского Кооператива
«Поволжское Общество Взаимного Кредита»
в форме Собрания Уполномоченных
Принятые решения на очередном общем собрании членов кооператива в форме собрания Уполномоченных:
1) Избрать ненотариальную форму удостоверения решений, принятых на очередном Общем собрании членов КПК «Поволжское ОВК» в форме собрания Уполномоченных; Утвердить регламент проведения Общего собрания членов КПК «Поволжское ОВК» в форме собрания Уполномоченных.
2) Избрать Председателем Общего собрания членов кооператива Н.В. Мухаеву, секретарем – В.А. Хаванцеву.
3) Избрать счетную комиссию для определения кворума очередного Общего собрания членов кооператива и подсчета голосов в следующем составе: председатель счетной комиссии – Захарова Ирина Александровна, член счетной комиссии - Горбунова Наталья Николаевна, член счетной комиссии - Щербаков Илья Владимирович.
4) Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива за 2023 год.
5) Утвердить смету доходов и расходов на содержание кредитного кооператива на 2024 год.
6) Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность кредитного кооператива за 2023 год, в том числе утвердить Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности КПК «Поволжское ОВК» за 2023 год (независимый аудитор – ООО «АУДИТ-СЕРВИС-С»).
7) Утвердить заключение (отчет) Ревизионной комиссии по итогам 2023 года.
8) Утвердить заключение (отчет) Правления по итогам 2023 года.
9) 9.1. Досрочно сложить полномочия членов Правления кредитного кооператива: Комзоловой А.П., Головатых Е.В., Савченко Д.А., Мещеряковой Ю.В.
9.2. Досрочно сложить полномочия и досрочно освободить от должности Председателя Правления кредитного кооператива Трифонова Д.С.
9.3. Избрать Правление кредитного кооператива сроком на 5 лет (с 28.05.2024 г.) в следующем составе:
- Трифонов Дмитрий Сергеевич,
- Комзолова Анна Петровна,
- Головатых Елена Владимировна,
- Савченко Дарья Александровна,
- Мещерякова Юлия Викторовна.
9.4. Избрать Председателем Правления кредитного кооператива Трифонова Дмитрия Сергеевича сроком на 5 лет (с 28.05.2024 г.).
10) Утвердить Положения КПК «Поволжское ОВК», содержащие изменения, принятые Правлением КПК «Поволжское ОВК».
11) Утвердить Положения, предусмотренные Уставом КПК «Поволжское ОВК», в новой редакции:
- Положение о порядке предоставления займов членам КПК «Поволжское ОВК»,
- Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПК «Поволжское ОВК»,
- Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Поволжское ОВК».
12) Принято решение о подтверждении всех решений, принятых общими собраниями членов кредитного кооператива за 2023 г.
13) Принято решение о подтверждении всех решений, принятых Правлением кредитного кооператива за 2023 год.
14) Принято решение о распределении дохода кредитного кооператива за 2023 год в размере 5 847 658 руб. в Фонд обеспечения деятельности.
15) Рассмотрена и утверждена информация о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива.
16) Утвердить Положение о политике вознаграждения ключевых руководящих работников КПК «Поволжское ОВК».
17) Утвердить План развития КПК «Поволжское ОВК» на 2024-2026 годы.
18) Утвердить Порядок реализации недвижимого имущества, принадлежащего КПК «Поволжское ОВК»: земельный участок площадью 140000 +/- 3274 кв.м. с кадастровым номером 64:32:084442:189 и земельный участок площадью 170000 +/- 3608 кв.м. с кадастровым номером 64:32:084442:191, расположенные по адресу: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Синеньское муниципальное образование, на землях ОКХ "Синеньское".
Более подробно с итогами голосования, а также с документами, утвержденными на очередном общем собрании членов КПК «Поволжское ОВК» в форме собрания Уполномоченных, можно ознакомиться по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 86/70, литер А, тел. (8452) 49-33-33.
Правление КПК «Поволжское ОВК»
28 мая 2024 г.
